2020-09-22 15:34
Информагентства
0
Компания IAI перевела $155 млн фондам элиты Азербайджана
Крупнейший израильский производитель аэрокосмической и авиационной техники перевел не менее 155 миллионов долларов секретным фондам для элиты Азербайджана. Об этом говорится банковских документах, включенных в массовую утечку финансовых материалов США. Банковские документы, относящиеся к израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, состоят из более чем десятка отчетов о подозрительной деятельности (или SAR), поданных Deutsche Bank.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) стали достоянием общественности в результате утечки документов. Сайт BuzzFeed поделился информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), а также со 108 другими средствами массовой информации и примерно 400 журналистами по всему миру, включая израильского репортера Ури Блау и Шомрим.
В сообщении говорится, что подозреваемые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Утечка FinCEN включает тысячи документов, в том числе более 2000 SAR, "детализирующих 2 триллиона долларов потенциально коррупционных транзакций, которые были промыты через финансовую систему США".
https://mignews.com/mobile/article.html?id=210920_130619_19622&fbclid=IwAR1NYTfyfOHQuaCta9Xvhhn7Vgo0DOUxWQKA-BVBlRVpkwyW_q8UKGodtqE
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2024-05-21 20:58Утверждения о том, что церковь не платит налоги, мягко говоря, являются ложью, сказал Sputnik Армения глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина, архиепископ Аршак Хачатрян.
-
New2024-05-21 20:57Армянская сторона уступает в рамках процесса делимитации в Тавушской области 24 позиции. Об этом сообщил политолог Грант Микалеян после встречи представителей экспертного сообщества с лидером движения "Тавуш во имя Родины" Багратом Галстаняном, передает Sputnik Армения.
-
New2024-05-21 19:41Председатели армянского и украинского парламентов Ален Симонян и Руслан Стефанчук обсудили безопасность на Южном Кавказе и Украине, говорится в сообщении Национального Собрания Армении, передает Sputnik Армения.
-
New2024-05-21 19:38Премьер-министр Армении Никол Пашинян назначил Армана Бошяна заместителем главы Службы внешней разведки. Соответствующий приказ опубликован на сайте правительства Армении, передает Sputnik Армения.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2020-08-22 16:00Пресс-секретарь премьер-министра опровергла информацию о присутствии семьи Пашинянов на свадьбе Айкуи Галумян - дочери и.о. мэра Иджевана Айка Галумяна. Мы неоднократно писали о связях Пашиняна с семьей Галумян. После смены власти один из братьев Галумян стал депутатом, второй занял пост и.о. мэра. Свадьба состоялась в принадлежащем семье и.о. мэра ресторанном комплексе "Золотая рыбка", гостей было много, причем, все из числа правящей номенклатуры.
-
2019-08-09 05:55Политолог Теван Погосян не исключает, что в утечке информации могли быть замешаны определенные внутриармянские группы или силы.
-
2019-04-18 11:52Информация о привлечении начальника Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна в качестве подозреваемого по уголовному делу взволновала ряды соросовцев, и они предприняли активные шаги, пишет газета «Грапарак».