Завершено предварительное следствие в отношении бывшего высокопоставленного должностного лица Министерства обороны Армении, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств в особо крупных размерах, сообщает Антикоррупционный комитет РА.
«Установлено, что в период с 1999 по 2020 годы А.Б., занимавший должности командира 5-го армейского корпуса Минобороны, заместителя начальника Генштаба ВС РА и заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ (в указанные годы эти должности занимал Айказ Багманян – ред.), вопреки установленному законом запрету, с помощью своего близкого лица, директора коммерческой организации, фактически участвовал в управлении этой компанией, владея долей в 25%, оформленной на имя своей жены», — отмечается в сообщении.
В частности, следствием установлено, что в 2011–2018 годах эта организация получила более 1 млрд. драмов прибыли, 25% или 251 млн. драмов из которых фактически принадлежали А.Б. Более того, в отдельных случаях партнер компании, зарегистрированный в Швеции, перечислял оплату за поставки непосредственно на его личный банковский счет.
Позже для сокрытия преступного происхождения особо крупных денежных средств А.Б. легализовал их посредством банковских переводов и обменных операций, в том числе, путем приобретения имущества на имена других лиц и последующего распоряжения им по своему усмотрению.
В частности, он внес приобретенную недвижимость в уставный капитал компании, а затем продал ее третьей организации за 919,6 млн. драмов, обеспечив легализацию незаконно полученных доходов.
Следствие также установило, что он скрыл сведения об имуществе и доходах.
Ему предъявлено обвинение по соответствующим статьям УК Армении, в его отношении применена мера пресечения в виде залога в размере 40 млн. драмов и запрета на выезд из страны.
Предварительное следствие завершено. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением направлены прокурору, осуществляющему надзор, с ходатайством об утверждении заключения и передаче дела в суд.
Подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана согласно судебному постановлению, вступившему в законную силу, в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Армении.
newsarmenia.am
