Особая следственная служба РА завершила расследование по делу о мошенничестве, сопровождаемом хищением в особо крупных размерах. По делу проходят 8 обвиняемых.
"ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ" ОБВИНЕНИЯ ОВИК ОВАНЕСЯН, ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННЫЙ КОМИТЕТА ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОХОДАМ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РА, вначале просто помогал своему престарелому тестю Гарнику Саргсяну, 1926 г.рожд., зарегистрированному как предприниматель в г.Севан. В июле 2006 года между предпринимателем Г.Саргсяном и ЗАО "Психиатрическая больница Севана" было заключено соглашение, согласно которому от имени последнего в лечебное заведение в период 2006-2008гг. должны были поступить различные товары на общую сумму 272 млн 754 тыс. 400 драмов. А больница в свою очередь должна была произвести выплаты, перечисляя их на счет Г.Саргсяна, в севанский филиал банка "ВТБ-Армения". Предполагалось, что некоторая часть суммы будет вручена ему наличными. Между тем следствие выяснило, что предприниматель, которому перевалило за 80 лет, скончался еще 7 сентября 2007 года. Однако поставки товаров в Севанскую психбольницу от его имени продолжались. Как оказалось, с июля 2006 года в этой сделке от имени покойного участвовали некие Арам и Ваган, личности которых следствию установить не удалось.
В соответствии с соглашением между Саргсяном и больницей до момента смерти предпринимателя было поставлено товаров на сумму 158 млн 402 тыс. 500 драмов. Тем не менее налоги с этой суммы не были выплачены, не были представлены финансовые отчеты и другие документы, являющиеся основой для налогообложения. В результате не были выплачены налоги в особо крупных размерах на сумму 63 млн 361тыс. драмов.
В сентябре 2007 года Овик Ованесян вместе с Арамом и Ваганом пришли к соглашению с директором ЗАО "Психиатрическая больница Севана" Гагиком Карапетяном о продолжении поставок товаров. До июля 2008 года трое сообщников без государственной регистрации осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность, поставив больнице товаров на 113 млн 332 тыс. 900 драмов. А государству был причинен ущерб в особо крупных размерах, составляющий 45 млн 333 тыс. драмов.
В этот период О.Ованесян с Арамом и Ваганом составили и передали руководству больницы фальшивые документы о поставке товаров на 113 с лишним миллионов драмов. Документы были заполнены и подписаны от имени покойного Г.Саргсяна. Отметим, что большая часть поставок фактически не была произведена.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОВАНЕСЯНА И ЕГО "КОМПАНЬОНОВ" стала возможной благодаря участию в ней главного бухгалтера Аси Надарян и директора больницы Гагика Карапетяна. По их распоряжению казначей организации Айкуи Акопян выплачивала Араму по фальшивым документам на имя Саргсяна (о смерти которого они были осведомлены) наличные суммы. Все манипуляции производились с использованием служебных полномочий против интересов организации.
Похожая ситуация сложилась и в банке, где размещались счета покойного. Управляющий филиалом банка "ВТБ-Армения" Арсен Аракелян и главный бухгалтер Нарине Навасардян спустили казначею Саакануш Асатрян распоряжение осуществлять выплаты со счета Г.Саргсяна уже после смерти последнего. Выплаты опять-таки производились на основе сфальсифицированных документов. Получавший деньги О.Ованесян, скрывая факт смерти тестя, говорил, что тот не может прийти по болезни. По поддельным документам он получил в общей сложности 112 млн 176 тыс. драмов.
Еще один интересный эпизод. В июле 2008 г. О.Ованесян обратился с просьбой к знакомому эксперту А.Карапетяну выдать ему поддельное медицинское свидетельство о смерти тестя с датой смерти последнего не 7 сентября 2007 года, а 20 июля 2008 года. Просьба была удовлетворена. Благодаря этому документу мошенник получил 170 000 драмов, выданных на похороны Саргсяна севанским отделом государственного фонда соцобеспечения. Он также получил пенсию покойного с сентября 2007 по июль 2008 г. в размере 379 тысяч драмов.
Расследование Особой следственной службы РА завершено. О.Ованесян обвиняется по нескольким статьям УК РА в мошенничестве, подделке и использовании поддельных документов, лжепредпринимательстве. Г.Карапетян и А.Надарян обвиняются в злоупотреблении служебными полномочиями, как и А.Аракелян и Н.Навасардян. А.Карапетян обвиняется в злоупотреблениями должностными полномочиями. Дело направлено в суд общей юрисдикции Гегаркуникского марза.