В результате следственных действий, предпринятых СК Армении в ходе предварительного следствия, выявлен коррупционный случай, совершенный преступной организацией в период с 2008 по 2014 годы.
Как сообщили Новости Армении – NEWS.am в пресс-службе СК республики, в частности, в ходе предварительного следствия выявлено, что владелец вино-коньячного завода О.М., имея тесные отношения с бывшим начальником территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, а также с фактическим владельцем ряда компаний Г.А., в результате незаконного изъятия из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, расположенных на территории г. Ереван, с использованием поддельных документов и оформления участков в собственность на имя физических и юридических лиц, взаимосвязанных с Г.М., с целью хищения крупных сумм путем мошенничества и отмывания денег создал и руководил преступной организацией.
Члены преступной организации в разное время через взаимосвязанные с ними компании ставили под залог данную недвижимость в различных коммерческих банках, получая кредиты в 10 млн долларов США и больше.
В результате проведенных в ходе предварительного следствия процессуальных и доказательственных действий установлен круг лиц, участвовавших в преступной организации. В их квартирах проведено более десятка обысков, в ходе которых обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного производства.
В отношении 6 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 319 и пункту 3 части 3 статьи 296, в отношении 4 лиц — по части 1 статьи 319, пункту 3 части 3 статьи 296 и части 1 статьи 457, в отношении 1 человека – по части 1 статьи 318, пункту 3 части 3 статьи 255, пункту 3 части 3 статьи 296 и части 1 статьи 457, в отношении еще 1 лица – по части 1 статьи 318, пункту 3 части 3 статьи 255, пункту 3 части 3 статьи 296, пункту 2 части 2 статьи 441, части 1 статьи 445, а в отношении еще одного человека – по части 1 статьи 318, пункту 3 части 3 статьи 255, пункту 3 части 3 статьи 296 УК Армении.
В отношении 12 лиц принято решение о задержании. 7 человек задержаны.
Новости Армении — NEWS.am
