Из банков Армении похищено в общей сложности 119 миллионов драмов – СК

Преступная организация похитила из различных банков Республики Армения в общей сложности 119 миллионов драмов. Об этом сообщает СК.

По данным ведомства, в ходе предварительного следствия получены данные о том, что Э.Н. создал и до января 2024 года руководил преступной организацией, основной целью которой было мошенническое хищение крупных сумм из ряда банков, действующих на территории Республики Армения. В частности, глава преступной организации поручил гражданам Грузии армянского происхождения обращаться в различные банки для получения кредитов, не имея при этом намерения в будущем выполнять кредитные обязательства.

Затем кредитные средства перечислялись на банковские карты заемщиков или выдавались лично, после чего Е.Н. 30–50 процентов суммы кредита он оставлял себе, а остальное возвращал заемщикам. К сделкам причастны 33 лица. Банки понесли ущерб в размере 119 миллионов 236 тысяч 568 драмов.

Кроме того, Э.Н. также продавал поддельные водительские права и паспорта грузинским армянам.

В отношении 10 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по статьям 318, часть 1 (создание либо руководство преступным сообществом), 319, часть 1 (участие в преступном сообществе), 255, часть 3, пункты 1 и 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), 296, часть 3, пункт 1 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), 457, часть 2 (подделка документов, штампов, печатей, бланков либо сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков) Уголовного кодекса.

В отношении лидера преступной организации и одного из ее участников в качестве меры пресечения применен арест, в отношении еще одного участника — домашний арест.

Новости Армении - NEWS.am