2020-09-22 15:34
Информагентства
Компания IAI перевела $155 млн фондам элиты Азербайджана
Крупнейший израильский производитель аэрокосмической и авиационной техники перевел не менее 155 миллионов долларов секретным фондам для элиты Азербайджана. Об этом говорится банковских документах, включенных в массовую утечку финансовых материалов США. Банковские документы, относящиеся к израильской государственной компании Israel Aerospace Industries, состоят из более чем десятка отчетов о подозрительной деятельности (или SAR), поданных Deutsche Bank.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) стали достоянием общественности в результате утечки документов. Сайт BuzzFeed поделился информацией с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), а также со 108 другими средствами массовой информации и примерно 400 журналистами по всему миру, включая израильского репортера Ури Блау и Шомрим.
В сообщении говорится, что подозреваемые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма. Утечка FinCEN включает тысячи документов, в том числе более 2000 SAR, "детализирующих 2 триллиона долларов потенциально коррупционных транзакций, которые были промыты через финансовую систему США".
https://mignews.com/mobile/article.html?id=210920_130619_19622&fbclid=IwAR1NYTfyfOHQuaCta9Xvhhn7Vgo0DOUxWQKA-BVBlRVpkwyW_q8UKGodtqE
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
New2025-07-17 19:37Член Верховного органа АРФ "Дашнакцутюн", депутат парламентской фракции "Армения" Гегам Манукян обратился в прокуратуру с заявлением о преступлении. Об этом депутат сообщил в интервью Sputnik Армения.
-
New2025-07-17 19:36Израиль продолжит политику демилитаризации на территории южнее Дамаска и не допустит причинения вреда местным друзам со стороны сирийских властей и группировок. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.
-
New2025-07-17 19:32В Баку на церемонии, посвящённой азербайджанской прессе, наградили турецкие медиаструктуры TRT, İHA и Anadolu Ajansı — за «верную службу» в продвижении повестки Баку в Карабахской войне и внешней политике, пишет Telegram-канал «Кавказарь».
-
New2025-07-17 19:31Власти Армении предпринимают действия, направленные на то, чтобы принизить значимость и устранить государственные институты НКР, что неприемлемо. Об этом говорится в заявлении Совет по правам армян Карабаха в ответ на иск Генпрокуратуры Армении в Административный суд с целью аннулировать право собственности на представительство НК в Ереване.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2020-08-22 16:00Пресс-секретарь премьер-министра опровергла информацию о присутствии семьи Пашинянов на свадьбе Айкуи Галумян - дочери и.о. мэра Иджевана Айка Галумяна. Мы неоднократно писали о связях Пашиняна с семьей Галумян. После смены власти один из братьев Галумян стал депутатом, второй занял пост и.о. мэра. Свадьба состоялась в принадлежащем семье и.о. мэра ресторанном комплексе "Золотая рыбка", гостей было много, причем, все из числа правящей номенклатуры.
-
2019-08-09 05:55Политолог Теван Погосян не исключает, что в утечке информации могли быть замешаны определенные внутриармянские группы или силы.
-
2019-04-18 11:52Информация о привлечении начальника Государственной контрольной службы Армении Давида Санасаряна в качестве подозреваемого по уголовному делу взволновала ряды соросовцев, и они предприняли активные шаги, пишет газета «Грапарак».