$155 МЛН КОМПАНИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ВЛАСТЯМИ АЗЕРБАЙДЖАНА
Крупнейший израильский производитель аэрокосмической и авиационной техники перевел не менее 155 миллионов долларов двум компаниям, связанным с крупномасштабным отмыванием денег для правительства Азербайджана. Причина этих платежей государственной компании Israel Aerospace Industries, производящей авиационные и астронавтические системы как для военного, так и для гражданского пользования, остается неясной.
ОБ ЭТОМ СТАЛО ИЗВЕСТНО В РЕЗУЛЬТАТЕ УТЕЧКИ информации о тысячах банковских документов, которые в конечном итоге оказались в руках Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
Средства были переведены вскоре после того, как IAI подписала одну из своих крупнейших сделок с правительством Азербайджана. Однако источник, знакомый с деталями сделки, утверждает, что в ней не было соглашения о платежах какому-либо посреднику. IAI решила не рассеивать туман вокруг характера платежей и воздержалась от ответов на вопросы о предыстории переводов.
Платежи фигурируют в более чем дюжине отчетов о подозрительной деятельности (SAR), составленных должностными лицами Deutsche Bank и отправленных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями или FinCEN, в подразделение Министерства финансов США, ответственное за обнаружение незаконной финансовой деятельности, включая отмывание денег и финансирование терроризма.
Переговоры по сделке между IAI и Азербайджаном начались примерно за два года до объявления контракта, и очень немногие должностные лица компании были в курсе о них. Первая партия продукции была доставлена примерно через два года после подписания сделки, а поставки продолжались не менее пяти лет. По сообщениям израильских и международных СМИ, сделка включала продажу беспилотников и систем противоракетной обороны. Для азербайджанцев это была бизнес-сделка экстраординарных масштабов, составляющая более половины общего годового оборонного бюджета страны в 3,2 миллиарда долларов.
Для IAI сделка также была почти беспрецедентной. Один из источников назвал ее "медовым месяцем" с Баку, который начался где-то в 2007 году.
Новости Армении - NEWS.am
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-03-29 06:17
Убытки зарубежных фирм, вызванные уходом с российского рынка после февраля 2022 года, превысили $107 млрд. Такие данные привело агентство Reuters, журналисты которого проанализировали отчеты компаний.
-
2024-03-29 06:12
Вы знаете, когда Никол Пашинян был в оппозиции и возглавлял созданное им движение, которое – все это знали – имело связи с фондом Сороса, лозунг у его движения был «Выход». Выход из ОДКБ и из Евразийского экономического союза. Под этим лозунгом он поднял толпы на улицах, потребовал выборов премьер-министра, у них выборы в парламенте, и при этом заявил, что, если эти выборы закончатся тем, что не его изберут, он поднимет народ. Ну, в общем, демократия в своем наивысшем проявлении. Об этом 29 марта заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Известиям».
-
2024-03-29 06:09
Азербайджан и Армения начнут контакты на парламентском уровне. Об этом в эфире Общественного телевидения заявил спикер НС Ален Симонян.
-
2024-03-29 06:05
Международный суд ООН постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для обеспечения беспрепятственных поставок гуманитарной помощи в сектор Газа. Соответствующее решение опубликовано на сайте инстанции в ответ на срочное ходатайство, поданное ЮАР.