Экс-посол РА в Ватикане обвиняется в отмывании миллионов - дело передано в суд

Громкое уголовное дело, связанное с отмыванием денег в особо крупных размерах, дошло до суда. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу А.А., проходящего по делу совместно с бывшим чрезвычайным и полномочным послом Армении при Святом Престоле М.М., и передала материалы в Ереванский общий суд первой инстанции.

Как сообщает пресс-служба генпрокуратуры Армении, следствие пришло к выводу, что, занимая ряд дипломатических постов в Ватикане, Мальте и Португалии в 2013–2018 годах, М.М. использовал своё влияние для содействия выходу компании «Роснефть» на армянский рынок. В рамках этой сделки он получил скрытую долю в 22% в создаваемом предприятии, оформленную через зарубежные структуры. Одной из таких стала зарегистрированная в Шотландии OIL TECHNO LP, в которой М.М. фактически владел двумя третями доли, а А.А. — одной третью.

Позже обе стороны получили многомиллионные дивиденды от «Роснефть Армения» — в общей сложности почти 4,5 млн долларов. Затем А.А. выкупил долю партнёра и стал единоличным владельцем OIL TECHNO LP. В 2019 году он продал компанию за более чем 7,2 млн долларов, скрыв криминальное происхождение активов, и, по версии обвинения, тем самым завершил схему по отмыванию средств. Деньги были оформлены как «займы» и переведены на счета подконтрольных компаний, что, как считают следователи, позволило фигурантам избежать уголовной ответственности.

Обвинение в адрес А.А. включает использование, передачу и реализацию имущества на сумму свыше 7 миллионов долларов, полученного преступным путём. Обвиняемому грозит суд по статье о легализации доходов, полученных преступным путём.

М.М. — это Микаел Минасян, бывший посол Армении в Ватикане (2013–2018), зять экс-президента Армении Сержа Саргсяна. В прошлом он также занимал пост советника президента и считается одним из самых влиятельных представителей прежней правящей элиты. После смены власти в 2018 году Минасян стал объектом ряда уголовных расследований, включая дела о коррупции, незаконном обогащении и контрабанде.

Verelq.am