Московский филиал МБА подозревается в финансировании терроризма
Московский филиал ОАО «Международный банк Азербайджана» (МБА-Москва) обвиняется в отмывании грязных денег. Российские правоохранительные органы уже давно ведут расследование в этом направлении. Об этом пишет сайт бакинского бюро радио «Свобода».
Так, согласно информации, МВД России обратилось в Главное управление Центробанка Север-Запад в связи с деятельностью ОАО «Азербайджанский Международный Банк-Москва», расположенного в городе Санкт-Петербурге. В обращении говорится, что правоохранительные органы провели расследование деятельности ОАО «In Trans Servis», в результате чего выявили ряд правонарушений со стороны филиала азербайджанского банка.
«В результате расследования было выявлено, что банк не соблюдает законы относительно легализации добытых преступным путем финансовых средств (грязные деньги) и борьбы с финансированием терроризма», - отмечается в письменном обращении российского МВД.
Сообщается, что из России посредством созданных одними и теми людьми компаний–однодневок вывозили огромные денежные средства. Эти денежные переводы реализовывались через «Азербайджанский Международный Банк-Москва».
В письме имеется просьба к руководству Центробанка напомнить «Азербайджанскому Международному Банку-Москва» о должностных обязательствах, в том числе о важности соблюдения законов, предотвращающих отмывание денег.
Напомним, что бывшие руководители дочернего предприятия Международного банка Азербайджана «МБА-Москва» через подозрительных бенефициариев раздавали деньги различным компаниям. Отмечалось, что по проблемным кредитам «МБА-Москва» находился на втором месте среди ста российских банков.
ПОСЛЕДНИЕ ОТ АВТОРА
-
2024-05-02 06:48
Предполагалось, что ухо получил случайный знакомый художника, либо проститутка или содержательница борделя.
-
2024-05-02 06:36
Группа конгрессменов во главе с Диной Титус на прошлой неделе представила в Палату представителей законопроект (HR8141), который позволит ввести наказание против высокопоставленных азербайджанских чиновников за их нарушения прав человека и военные действия, передает News.am.
-
2024-05-02 06:34
Парламент Грузии принял во втором чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Регистрацию прошли 106 депутатов парламента. Законопроект поддержали 83 депутата, против проголосовали 23, , сообщает Первый грузинский канал, передает News.am.
-
2024-05-02 06:33
В новый антироссийский санкционный список США вошли также Евгений Алиев и Джахангир Алиев, сообщает Минфин США, передает News.am.
ПОСЛЕДНЕЕ ПО ТЕМЕ
-
2024-02-15 09:34
На состоявшейся в субботу в Аштараке встрече с инициативной группой «ГД» Пашинян говорил о легитимной основе своей политики, о правовой легитимности, общественной легитимности, политической и идейной легитимности, упомянул про кадастровую бумагу и про то, что народ хочет мира. К теме легитимности вернемся в конце разговора, а начнем с фразы, произнесенной на этой неделе.
-
2024-01-20 10:58
На днях инициатива «Защитники Амулсара» выступила с открытым письмом в адрес председателя правления ЕАБР Николая Подгузова, заместителя председателя правления банка Дениса Ильина, директора представительства банка в Армении Армена Мелкикяна. В нем, в частности, в очередной раз приводится позиция жителей общины Джермук, а именно – «Амулсар должен остаться горой, и точка». Также в письме отмечается, что любое содействие проекту Амулсарского металлического рудника «является авантюрой и обречено на провал».
-
2023-12-19 09:29
Мировые лидеры отчитались за уходящий год, кто поставит точку в проекте под названием «Украина»? После отрицательного ответа главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова на предложение Еревана об отводе войск, на фоне попытки навязать Турцию в качестве посредника на переговорах Алиева и Пашиняна, а также потасовки полицейских с родными освобожденных пленных у военного госпиталя все попытки Пашиняна отчитаться за 2023 г. лишились какого-либо смысла! Главарю режима нечего предъявить в качестве подвижек по стезе демократии и безопасности, а потому его участие в партийной работе - от встречи с инициативной группой 14 декабря до последующих мероприятий продиктовано единственной целью: подготовить «ГД» к дальнейшим уступкам. Риторика Алиева в отношении США смягчилась, однако до мира по-прежнему гораздо дальше, чем до войны…
-
2023-11-30 12:25
В прошлом году в чемпионате Франции клуб "Ланс" из одноименного городка на севере страны навязал серьезную борьбу "богатенькому" ПСЖ. Катарские инвесторы регулярно делают колоссальные финансовые вливания в столичный клуб, правда, Лига чемпионов парижанам до сих пор так и не покорилась. На этом фоне успех "Ланса" с относительно скромным бюджетом выглядит весьма достойно.